投融资|XTransfer · 完成C轮融资，即将建立反洗钱风控和信息安全体系

商道创投网10月25日官方获悉：XTransfer近日宣布完成C轮融资，投资方是由领投方Telstra Ventures，跟投方概念资本、光源资本组成。此次筹集的资金将用于提升自身反洗钱风控能力和数据基础能力，集聚全球精英，升级客户深度服务能力等。

跨境金融创新的领导者

XTransfer是一家跨境金融服务提供商，也是中国国第一家为外贸B2B企业服务的跨境金融企业。它以传统银行的金融网络为基础，向中国外贸B2B企业提供惠享金融服务，为其降低交易成本。

2017年在上海成立的XTransfer，在结汇提现服务、安全合规层面、反洗钱风控都有着卓越的表现。“极速到账”能保障用户实现100%入账，以及最快1小时内到账。同时，XTransfer严格审核资金，提供安全保障措施。XTransfer为合作银行与机构提供的金融解决方案，通过了检验与认可。“智能信息洞察系统”和”智能决策系统”是XTransfer专门为反洗钱推行的，对高风险客户和高风险交易能够快速识别出。

3年多的时间里，XTransfer已经在中国香港地区、美国、加拿大、英国、新加坡、日本、澳大利亚等地成立了分支机构。通过建立多币种统一清算网络，它将服务范围覆盖到全球领域。

XTransfer下一步计划是什么？

XTransfer创始人兼CEO邓国标先生表示，反洗钱风控任然是XTransfer重点关注的领域。接下来，团队会继续加大资源投入，升级基础设施。同时，XTransfer还会加大对信息安全建设方面的投入，强化业务风险防范意识。

投资方本轮投资的理由是什么？

Telstra Ventures澳电创投合伙人卜君全先生表示，在选择项目时，Telstra Ventures很看重企业家的专业能力和国际视野。XTransfer在反洗钱风控体系的建设已经实现了流程智能化。未来，希望XTransfer为更多中小微企业提供更便利的金融创新服务。

商道创投网对本次融资事件作何评价？

商道创投网创始人王帅观点：中小微外贸企业的种类繁多，市场前景大。但是也存在高风险、风控难度大、成本高的缺点。XTransfer敢于直面挑战，立足于全球市场，成功建立起反洗钱风控中心平台，非常看好XTransfer此后的发展。　

原创作者：安雯

网站运营：刘青

官方审核：Zofia

发布时间：2020年10月25日

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